«Έβρεξε» ποινικές διώξεις

Ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία της Αθήνας για κακουργήματα που αφορούν σε συστηματική απάτη σε βάρος κοινοτικών πόρων από ομάδα εταιρειών. Η κομπίνα αποκαλύφτηκε μετά από πολυετή έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ.

Η αρχική έρευνα είχε διενεργηθεί από τη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας μέσω χορήγησης επιχορηγήσεων για την επιλογή προγραμμάτων έρευνας.
Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις απάτης που συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους και συστηματικά κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν και δημιουργούσαν αξιόλογα παράνομα κέρδη χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλαστά παραστατικά εξόδων.

Οι εισαγγελείς κ.κ. Χ. Ντζούρας και Γ. Καλούδης που χειρίστηκαν τη δικογραφία άσκησαν σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων και υπαλλήλων των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση ποινική δίωξη για:
1] Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με το συνολικό περιουσιακό όφελος και την βλάβη να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.
2] Πλαστογραφία μετά χρήσεως, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με το συνολικό σκοπούμενο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.
3] Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.

H απάτη που στήθηκε πάνω στα κοινοτικά  προγράμματα «Πολιτεία» και «Κοινωνία της Πληροφορίας» αφορά  επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα και είναι ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εμπλέκονται Έλληνες υπάλληλοι της Κομισιόν. Στη χώρα μας ελέγχονται ποινικά εκπρόσωποι 4 εταιρειών για τους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα, με ποσό ζημίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.