Έκτακτη Γ.Σ. της Intracom στις 19 Σεπτεμβρίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί στις 19 Σεπτεμβρίου η Intracom και καλείται να εγκρίνει την πώληση στη Vodafone της hellas online, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη εκμίσθωση ακινήτου στην Intralot.

Ειδικότερα, η εταιρία Intracom Holdings συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της εταιρίας στην Παιανία Αττικής, για να συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης προς τη Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. της συμμετοχής της εταιρίας και των ελεγχομένων αυτής εταιριών στην ανώνυμη εταιρία Hellas Online

2. Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα

3. Παροχή ειδικής άδειας, κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης στην Intralot ΙΝΛΟΤ -0,54% κτιρίου ιδιοκτησίας της Εταιρίας επί του 19ου χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής μετά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτού

4. Λήψη απόφασης για την, κατ΄ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

5. Ανακοινώσεις .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.