Στην «τσιμπίδα» της δικαιοσύνης οι φοροφυγάδες της λίστας Λαγκάρντ

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή κατά τους ελέγχους των προσώπων που εμπλέκονται στη λίστα Λαγκάρντ διαπίστωσαν οι εισαγγελείς που πραγματοποίησαν την σχετική έρευνα κ.κ. Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης με την ενεργό συμμετοχή του αντεισαγγελέα κ. Γιάννη Δραγάτση.

Ειδικότερα μετά από διεξοδικούς ελέγχους εντοπίστηκε φοροδιαφυγή 40 εκατ. ευρώ μόνο από 80 άτομα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό. Από τη φοροδιαφυγή των προσώπων που εμπλέκονται στα εμβάσματα το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει  τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ με τις προσαυξήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Το Βήμα», μόνο από μία κατάθεση ζεύγους (οδοντίατρος ο σύζυγος και επιχειρηματίας εισαγωγών η σύζυγος) εντοπίζεται φοροδιαφυγή ύψους 13 εκατ. ευρώ.

Το ζευγάρι που κατοικεί στα νότια προάστια εντοπίστηκε από τις μεγάλες καταθέσεις του που εμφανίζονταν στη λίστα Λαγκάρντ να μην έχουν δηλώσει στην Εφορία εκατομμύρια ευρώ.

Οι ελεγκτές απόρησαν πώς εκείνος, ένας οδοντίατρος, και εκείνη, επιχειρηματίας εισαγωγέας εμφυτευμάτων, δεν δήλωσαν στην Εφορία από το 2002 ως το 2012 περίπου 13 εκατ. ευρώ.

Τώρα, όλοι θα κληθούν να πληρώσουν εκείνα που δεν δήλωναν από το 2002 και μετά αναμένεται να καταλήξουν στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 65 εκατ. ευρώ με τις προσαυξήσεις.

Από τους άλλους ελέγχους με τα εμβάσματα (25.000 συνολικά) οι οικονομικοί εισαγγελείς εντόπισαν 80 άτομα με μεγάλες διαφορές, άνω των 500.000 ευρώ.

Συνολικά τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο, τα οποία έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελείς, δεν έχουν δηλώσει στην εφορία 38.892.000 ευρώ.

Οι μεγαλύτερες διαφορές φθάνουν τα 2.000.000 ευρώ

Τα εμβάσματα των προσώπων τα οποία διέπραξαν την εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες μετά το 2009 και το ξέσπασμα της κρίσης με κατεύθυνση την Ελβετία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και άλλους προορισμούς.

Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν σύντομα από το ΣΔΟΕ να πληρώσουν, ειδάλλως θα ασκηθεί εναντίον τους κακουργηματική δίωξη.

Επιδίωξη πάντως των Αρχών δεν είναι να ανοίξει μακρόχρονη ποινική διαδικασία, αλλά να επιστραφούν τα χρήματα που χρωστάνε οι φοροφυγάδες μέχρι το τέλος του έτους αφού υπάρχει πάντα ο φόβος της παραγραφής των αδικημάτων το 2015.

Πάντως, σύμφωνα με την εφημερίδα, τα πρόσωπα που ελέγχθηκαν δεν είναι ακόμα τα γνωστά ονόματα που έχουν αναφερθεί στη Βουλή, όπως μεγαλοεπιχειρηματίες, εκδότες κτλ.

Για τον εντοπισμό των φοροφυγάδων της λίστας Λαγκάρντ, που υπολογίζονται στο 90% των 2.062 καταθετών, ο εισαγγελέας κ. Δραγάτσης κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και ζήτησε την άμεση δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τους μεγάλους καταθέτες.

Ήδη έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί μεγάλων επιχειρηματιών, εκδοτών, αλλά και εφοπλιστών και βιομηχάνων, καθώς και συγγενών τους, που εμφανίζονται ως δικαιούχοι υπολογαριασμών στα περίφημα αρχεία της λίστας.

Μόλις τώρα έφυγαν τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής για τις υπεράκτιες εταιρείες της λίστας, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστές μεγάλων σκανδάλων, όχι μόνο των εξοπλιστικών αλλά και επικεφαλής εταιρειών συμβούλων, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν υπερχρεωμένες εταιρείες αλλά οι ίδιοι να είναι εκατομμυριούχοι, αφού φρόντισαν να βάλουν το χέρι τους στο ταμείο των εταιρειών τους και να μεταφέρουν σε προσωπικούς τους λογαριασμούς τα ποσά.

Τα αποτελέσματα των ερευνών για τη μεγάλη κατάθεση των 550 εκατ. ευρώ θα είναι έτοιμα στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα αποκαλυφθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων και άλλων σχημάτων πίσω από τα οποία εμφανίζονται καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να δώσουν στη δικαιοσύνη τις απαραίτητες εξηγήσεις ως τα τέλη Ιουλίου.