Διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων αποκαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ και τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ

Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων με διεθνή δράση εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαμερίσματα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί οι αρχές βρήκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων και συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς που φέρονται να συμμετείχαν στη διακίνηση.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα λαθραία προϊόντα έφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία με διάφορα μέσα μεταφοράς. Στη συνέχεια αποθηκεύονταν προσωρινά και από εκεί μέλη του κυκλώματος τα έστελναν σε χώρες του εξωτερικού.

Η δράση του δικτύου δεν περιοριζόταν στις ποσότητες που κατασχέθηκαν. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είχαν ήδη αποσταλεί δεκάδες χιλιάδες πακέτα σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς. Οι παραλήπτες –ιδιώτες και επιχειρήσεις– έχουν ταυτοποιηθεί και οι αρχές των χωρών αυτών έχουν ενημερωθεί.

Το δίκτυο ήταν δομημένο σε μικρότερες ομάδες που λειτουργούσαν ως «tobacco mules», αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσαν τμήματα μιας ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες πρακτικές για να αποφεύγει τον εντοπισμό:

• Ενοικίαση κατοικιών και αποθηκών για μικρό χρονικό διάστημα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών
• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής
• Σύσταση «εταιρειών-βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων

Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, καθώς η υπόθεση φαίνεται να έχει σημαντικές προεκτάσεις στο εξωτερικό.