Η μεγάλη απάτη με την «ρύθμιση οφειλών» σε Δημόσια Ταμεία και τράπεζες

Τουλάχιστον 20 άτομα είχαν πέσει θύματα μίας καλοστημένης απάτης με «εγκέφαλο» μία 46χρονη γυναίκα, που μαζί με τους συνεργούς της συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας της Αττικής, Πρόκειται για κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν δύο ακόμη γυναίκες ηλικίας 46 και 50 ετών, δύο άνδρες ηλικίας 44 και 50 ετών, ενώ εμπλέκονται ακόμη μία 48χρονη γυναίκα και ένας 82χρονος άνδρας. Η 46χρονη και οι τέσσερις συνεργοί της συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη και στην Ημαθία.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα δρούσε από το 2013, έχοντας αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που υπερβαίνει τα 2.280.000 ευρώ (μετρητά, τραπεζικές μεταφορές, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές, ακίνητη περιουσία, δικαστικές αξιώσεις από εικονική χορήγηση δανείων κ.λ.π.). Το πρόσχημα για να προσεγγίσουν τα υποψήφια θύματα ήταν η υπόσχεση για διαμεσολάβηση τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες για τη ρύθμιση οικονομικών οφειλών. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με υπόθεση απάτης και συσχετισμό συναφών δικογραφιών ανά την Ελλάδα.

Τα μέλη του κυκλώματος, μέσω του κοινωνικού κύκλου που είχαν αναπτύξει τα μέλη της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνέλεγαν πληροφορίες για άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είτε λόγω χρεών στα Δημόσια Ταμεία είτε λόγω τραπεζικών οφειλών και τα προσέγγιζαν. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ίδια τα θύματά τους, που δεν είχαν αντιληφθεί τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, τους σύστηναν σε τρίτα πρόσωπα που επίσης αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η 46χρονη, η οποία εμφανίζοντας στα υποψήφια θύματα ως δικηγόρος/οικονομολόγος και ιδιοκτήτης μεγάλου δικηγορικού γραφείου με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, υποσχόταν:
(α) Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο με άμεση εκδίκαση των υποθέσεων
(β) Λύσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω διακανονισμού με τις τράπεζες.
(γ) Ρυθμίσεις ταμειακών οφειλών, ακόμα και σε εξαιρετικά πολύπλοκες περιπτώσεις που «φάνταζαν αδύνατες» μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Μάλιστα, για να γίνει πιο πειστική και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων της, επικαλούνταν υποτιθέμενες «στενές σχέσεις» με δημοσίους υπαλλήλους σε καίριες θέσεις, καθώς και με υπαλλήλους σε μυστικές υπηρεσίες που τις παρείχαν «πληροφορίες», ενώ ακόμη εμφανιζόταν ως κάτοχος μεγάλης περιουσίας, μη έχουσα ανάγκη από αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα τους παρείχε. Ακολούθως και αφότου έπειθε τα θύματα της, τους ζητούσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα της υπόθεσης, επικαλούμενη τη δημιουργία φακέλου, με σκοπό στην πραγματικότητα την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και την δημιουργία οικονομικού προφίλ για τον εκάστοτε, ώστε να επιλέξει τελικά άτομα με οικονομικό υπόβαθρο.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. «αξιοσημείωτο του τρόπου δράσης της ήταν το γεγονός ότι απέφευγε τεχνηέντως τη σύνταξη σχετικών συμφωνητικών συνεργασίας».

Συναντήσεις σε καφέ, ξενοδοχεία και εστιατόρια

Σε ότι αφορά τις συναντήσεις των θυμάτων με την 46χρονη, αυτή φρόντιζε να γίνονται σε εξωτερικούς χώρους και κυρίως σε καταστήματα εστίασης, καφετέριες, ξενοδοχεία ή ακόμη και στις οικίες των θυμάτων, ενώ εμφανίζονταν είτε μόνη της είτε με τους άλλους συλληφθέντες, ως ακολούθως:
(α) Με τον 44χρονο (σύζυγος της), ο οποίος ψευδώς συστηνόταν ως Αξιωματικός και πιλότος της Αεροπορίας Στρατού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, θεωρώντας ότι η επαγγελματική του ιδιότητα προσδίδει κύρος στη σύζυγο του και αληθοφάνεια στους ισχυρισμούς της.
(β) Με τον 55χρονο, ο οποίος συστηνόταν ως καθηγητής Πανεπιστημίου καθώς και ως βοηθός και γραμματέας της.
(γ) Με την 50χρονη, η οποία συστηνόταν ως οδηγός και «σωματοφύλακας» της.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων και των επικοινωνιών, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλευόμενα την δυσχερή θέση των θυμάτων απαιτούσαν την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών ή άλλων ανταλλαγμάτων (τιμαλφή ή ακίνητη περιουσία) τα οποία υποτίθεται πως ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (κάλυψη δικαστικών εξόδων, κάλυψη εξόδων που αφορούσαν τις τραπεζικές διαδικασίες, ρύθμιση οφειλών και χρεών κ.λπ.) και την εξασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των υποθέσεων.

Τελικώς, μετά την αποκόμιση του παράνομου οφέλους, η επικοινωνία με τα θύματα διακόπτονταν ενώ η 46χρονη, προκειμένου να δικαιολογήσει τη διακοπή, προφασιζόταν σοβαρούς λόγους υγείας που την ανάγκαζαν να βρίσκεται είτε κλινήρης, είτε νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο. Στην κατοχή τω συλληφθέντων, καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
# πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με υποθέσεις θυμάτων
# στρογγυλή σφραγίδα Δήμου
# κινητά τηλέφωνα
# ηλεκτρονικοί υπολογιστές
# εξωτερικοί σκληροί δίσκοι
# κοσμήματα και τιμαλφή
# το χρηματικό ποσό των -2.150- ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα (3-7-2018), στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: reader.gr

Διαβάστε επίσης