Μεγάλη «μπίζνα» με κλεμμένα στοιχεία πιστωτικών καρτών σταμάτησε η ΕΛ.ΑΣ.

«Βιομηχανία» απάτης είχε στήσει ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με αντικείμενο την πραγματοποίηση πλήθους απατηλών διαδικτυακών συναλλαγών μέσω κλεμμένων στοιχείων πιστωτικών καρτών.

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση καθώς και παράβασης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία νομίμου εκπροσώπου εταιρίας, που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα με την οποία τον Οκτώβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε απατηλή ηλεκτρονική αγορά προϊόντων, με χρήση πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της οποίας είχαν υποκλαπεί από τον κάτοχό της.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν τον 30χρονο που πραγματοποιούσε πλήθος απατηλών συναλλαγών – παραγγελιών, από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας. Ο συλληφθείς, εκμεταλλευόμενος τη θέση εργασίας του σε επιχείρηση, υπέκλεψε το σύνολο του πελατολογίου, με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, για το διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2016. Έτσι, το διάστημα από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2016, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των καρτών, προέβη, είτε ο ίδιος, είτε χρησιμοποιώντας τρίτα – παρένθετα πρόσωπα, σε 40 απατηλές συναλλαγές – παραγγελίες προϊόντων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 8.000 ευρώ. Οι απατηλές ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφορούσαν κυρίως αγορά περιφερειακών ειδών και εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν για τα παρένθετα πρόσωπα, διαπίστωσαν πως ο δράστης χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς σε διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας, τουλάχιστον 3 ημεδαπών, τους οποίους προηγουμένως είχε εξαπατήσει για να αποκτήσει τα στοιχεία σύνδεσης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 900 περίπου αρχεία με προσωπικά δεδομένα ημεδαπών και αλλοδαπών υπηκόων, στα οποία περιέχονται μεταξύ άλλων και τα στοιχεία των πιστωτικών τους καρτών
• περιφερειακά είδη και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (μητρικές πλακέτες, οθόνη, μνήμες RAM, τροφοδοτικό, σκληροί δίσκοι, επεξεργαστές, κάρτα γραφικών, ποντίκι, ακουστικά και σύστημα υδρόψυξης), καθώς και 2 αφαιρούμενοι δίσκοι USB Stick.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαπίστωσε ότι ο αριθμός των καρτών που φέρεται να έχει υποκλέψει ο 30χρονος ανέρχεται στις 1.500, ενώ εκτιμάται ότι τα αρχεία που βρέθηκαν, αφορούν σε τουλάχιστον 1.900 άτομα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή. Οι έρευνες για την διακρίβωση του εύρους της παράνομης δραστηριότητας του συλληφθέντα συνεχίζονται, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ημεδαπά Τραπεζικά Ιδρύματα και Εμπόρους Ηλεκτρονικών Καταστημάτων.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι, η παραπάνω περιγραφόμενη μεθοδολογία δράσης εμπίπτει στην κατηγορία των απατών που διαπράττονται χωρίς τη φυσική παρουσία καρτών πληρωμής (card not present fraud) και εντάσσεται στις συνεχιζόμενες δράσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την καταπολέμηση των απατών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).