Οικονομική Εισαγγελία «καλεί» Παναγόπουλο

Σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προχωρά η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος αναφορικά με υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που είδαν ήδη το φως της δημοσιότητας, το πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και έχει ανατεθεί σε επίκουρο εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να αξιολογήσει εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει την επίδοση των διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που εξέδωσε η ανεξάρτητη Αρχή τόσο στον ίδιο τον συνδικαλιστή όσο και σε ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πόρισμα. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγχόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Ακολούθως, η έρευνα αναμένεται να περάσει στο ουσιαστικό της σκέλος, με τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, του Κτηματολογίου και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπήρξε υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που είχαν διατεθεί για δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η προκαταρκτική εξέταση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με την κλήση των εμπλεκομένων σε ανωμοτί καταθέσεις, ώστε να παράσχουν τις δικές τους εξηγήσεις για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Έτσι ξεκίνησαν όλα

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, ζητώντας την ποινική διερεύνηση της φερόμενης εμπλοκής του σε υπόθεση διαχείρισης και υπεξαίρεσης κονδυλίων που προέρχονταν τόσο από ευρωπαϊκά όσο και από εθνικά προγράμματα.

Στο πόρισμά της, η ανεξάρτητη Αρχή κάνει λόγο για την ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργηματικών πράξεων, αυτές της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που αφορούν τον Γιάννη Παναγόπουλο καθώς και συνολικά 12 ακόμη πρόσωπα, εκ των οποίων έξι φυσικά και έξι νομικά, για τα οποία αποφασίστηκε το «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών.

Κατά τα ευρήματα της Αρχής, η φερόμενη εμπλοκή του συνδικαλιστή σχετίζεται με τη θέση του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω των οποίων φέρεται να διαχειρίστηκε κατά παράβαση του σκοπού τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Το συνολικό ύψος των κονδυλίων για την περίοδο 2020–2025 εκτιμάται ότι αγγίζει τα €73.000.000.

Από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι έργα φέρεται να ανατίθεντο είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας, ενώ εμφανίζεται και η ύπαρξη ενδιάμεσων σχημάτων μέσω των οποίων διοχετεύονταν κεφάλαια. Οι ίδιες εταιρείες, σύμφωνα με το πόρισμα, εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι των έργων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες αυτές δεν εμφάνιζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση των έργων που αναλάμβαναν, ενώ μέρος των πληρωμών φέρεται να πραγματοποιούνταν σε μετρητά.

Τέλος, η Αρχή καταγράφει μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων χωρίς εμφανή νόμιμη αιτιολογία, καθώς και αναλήψεις μετρητών που, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.