ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσιών από την «Αρχή για το ξέπλυμα» σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη
Οι κατηγορούμενοι φαίνεται να αξιοποίησαν μέρος των παράνομων χρημάτων για την αγορά ακινήτων, προσπαθώντας να δώσουν νομιμοφανή εικόνα στα έσοδα τους
Σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφερε στο φως ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και νυν επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με τον έλεγχο της Αρχής, δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τις επιδοτήσεις κατευθύνθηκαν σε ανέγερση κατοικιών, στοιχηματικές εταιρείες, αγορές αγροτεμαχίων, ενώ εντοπίστηκε και τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις.
Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν ήδη οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και των στενών συγγενών τους, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των ακινήτων και η πρόσβαση στην εν λόγω θυρίδα. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να ενσωματωθεί στη δικογραφία που οδήγησε στη φυλακή δύο φερόμενους πρωταγωνιστές: έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, οι κατηγορούμενοι φαίνεται να αξιοποίησαν μέρος των παράνομων χρημάτων για την αγορά ακινήτων, προσπαθώντας να δώσουν νομιμοφανή εικόνα στα έσοδα τους. Ο λογιστής, μάλιστα, φέρεται να τοποθέτησε πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, ενώ ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ καταγράφηκαν σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό ως ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, πολλά από τα οποία αναλήφθηκαν σε μετρητά ή μεταφέρθηκαν σε άλλους λογαριασμούς.
Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής και συγγενικά του πρόσωπα διαχειρίζονταν εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων που, σύμφωνα με την Αρχή, χρηματοδοτήθηκαν με παράνομα κεφάλαια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ανέγερση των κατοικιών έγινε με χρήματα που δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως το 2024, ενώ σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό είχαν τοποθετηθεί πάνω από 764.000 ευρώ, πριν αυτός απενεργοποιηθεί στα τέλη του 2025.
Τέλος, εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών του λογιστή με μεγάλες καταθέσεις μετρητών – 132 κινήσεις συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ – που δεν δικαιολογούνται από τις δηλώσεις εισοδήματος, ενώ η θυρίδα που μισθωνόταν από συγγενικό πρόσωπο επισκεπτόταν τακτικά, εγείροντας υποψίες ότι εκεί φυλάσσονταν μέρος του παράνομου χρήματος.
