ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος στα γραφεία του Οργανισμού

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από το πρωί της Τρίτης (5/8) η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο των ερευνών που διενεργούνται μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναζητούνται στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα (8-10), τα οποία φέρονται να εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Μεταξύ των προσώπων αυτών φέρεται να είναι αγροκτηνοτρόφοι με έδρα τη Θεσσαλία, ανάμεσά τους και μία πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών θα αναζητηθούν έγγραφα σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και άλλα αρχεία και εφόσον υπάρξουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα υπάρξει εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό έλεγχο προσώπων και ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση.