Πώς o αντιπρόεδρος της Jumbo έστηνε κομπίνα με τους Κινέζους και τα ακίνητα

“Μπίζνες” με Κινέζους είχε στήσει ο γνωστός επιχειρηματίας, συνιδρυτής και μέτοχος της Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου αφού τα ελληνικά POS έφερναν ζεστό χρήμα στην Ελλάδα από την ασιατική χώρα σπάζοντας τα capital controls.

Πιο συγκεκριμένα, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για την εταιρεία παιχνδιών του Απόστολου Βακάκη, μετά την παραίτηση του αντιπροέδρου και στενού συνεργάτη του επιχειρηματία, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Έπειτα από στενή συνεργασία δεκαετιών ο κ. Παπαευαγγέλου φαίνεται πως αποπέμπεται από την εταιρεία, καθώς εντοπίστηκε να έχει παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα στο real estate, χρησιμοποιώντας παράνομα μέσα και συνδράμοντας Κινέζους επενδυτές στο να αποκτήσουν χρυσή βίζα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά και ενώ το Δ.Σ. της εταιρείας συνεδριάζει προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, ο ίδιος φέρεται να είχε συστήσει εταιρεία real estate η οποία παραβίασε τα κινεζικά capital controls με τη χρήση POS.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για την εταιρεία Jumbo του Απόστολου Βακάκη, έπειτα από την παραίτηση του αντιπροέδρου και στενού συνεργάτη του επιχειρηματία, Ευάγγελου ΠαπαευαγγέλουΟι εμπλεκόμενοι μάλιστα φέρονται να προέβησαν και σε παράνομες ενέργειες ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Στην ίδια υπόθεση φέρονται ακόμη να εμπλέκονται εργαζόμενοι σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και σε τράπεζα.

Ο υπό παραίτηση αντιπρόεδρος της Jumbo μέσω της εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων που είχε συστήσει φέρεται να αγόραζε ακίνητα τα οποία μεταπωλούσε σε Κινέζους επενδυτές που ενδιαφέρονταν τόσο για την απόκτηση των ακινήτων όσο και της «χρυσής βίζας». Οι Κινέζοι πλήρωναν με πιστωτικές, παρακάμπτοντας επί της ουσίας τους οικονομικούς περιορισμούς στη χώρα τους.

Οι συναλλαγές γίνονταν μέσω ελληνικών POS τράπεζας με «roaming» εταιρείας επικοινωνιών που είχαν μεταφερθεί στην Κίνα. Έπειτα από έρευνες των Αρχών στην Κίνα διαπιστώθηκε παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος από τη χώρα προς την Ελλάδα μέσω των μηχανημάτων POS.

Κατά πληροφορίες οι συναλλαγές που έγιναν μέσω αυτής της παράνομης διαδικασίας ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Παπαευαγγέλου, οι ενέργειες του οποίου διερευνώνται, φέρεται μάλιστα να είχε αρχικά απευθυνθεί σε έτερη τράπεζα προκειμένου να συνδράμει στις παράνομες ενέργειες, η οποία ωστόσο διέκοψε τη συνεργασία μαζί του, όταν έγινε αντιληπτή η δραστηριότητά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου αποκόμιζε μεγάλα ποσά, και δη τη διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγοράς των ακινήτων και της τιμής πώλησής τους.

Έρευνα για την υπόθεση διεξάγουν εκτός από τις κινεζικές αρμόδιες Αρχές, τόσο η ΤτΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μεταξύ των ακινήτων που είχε εξαγοράσει μέσω πλειστηριασμών ο παραιτηθείς αντιπρόεδρος της Jumbo είναι η πολυτελής βίλα του πρώην εκδότη Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη που αποκτήθηκε έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο ίδιος υπήρξε διευθυντής της παιχνιδοβιομηχναίας FINO, η οποία τις δεκαετίες ’70 και ’80 ήταν «πρωταγωνιστής» στο τομέα της αγοράς παιχνιδιών.

Από το έτος 1995 κι έπειτα ο κ. Παπαευαγγέλου υπήρξε ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Jumbo.

Τι απαντά η Jumbo

Κάθε ενδεχόμενο εμπλοκής στην υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, στην οποία φέρεται να «πρωταγωνιστεί» ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, διαψεύδει η Jumbo ΑΕΕ.

Απαντώντας μάλιστα, σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ξεκαθαρίζει ότι ο κ. Παπαευαγγέλου αποτελεί ήδη «παρελθόν» από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει τα εξής:

Η εταιρεία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Παπαευαγγέλου στον τομέα των ακινήτων ή άλλες.
Ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των συστημάτων πληρωμών της εταιρείας, πλην αποκλειστικά και μόνον όσων αφορούν στην καθημερινότητα της πραγματικής εμπορικής δραστηριότητα αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Παπαευαγγέλου δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, καθώς η μόνη του αρμοδιότητα ήταν αγορανομικώς υπεύθυνος και αρμόδιος για τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα