browsing Tag

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Qatargate: Δεν εκδίδεται στο Βέλγιο η φοροτεχνικός του Παντσέρι

Ε.Δ. 14:05 - 09/05/2023

Η Μόνικα Μπελίνι είχε συλληφθεί στις 17 Ιανουαρίου, με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διαφθορά και εγκληματική δράση
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Φρέντυ αποποιήθηκε – Ο Γιάννης Τράγκας, ανακοίνωσε πως αποδέχεται την κληρονομιά του πατέρα του

Ε.Δ. 21:28 - 07/06/2022

Ο δικηγόρος του, Ν. Αγαπινός, τόνισε πως ο Γιώργος Τράγκας βρισκόταν διαρκώς υπό φορολογικό έλεγχο, ενώ ξεκαθάρισε πως ήταν πολύ προσεκτικός και δεν φαίνεται ότι είχε κάτι να φοβηθεί για την περιουσία του
Διαβάστε περισσότερα...

Στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών ο Φρέντυ Τράγκας – Αποποιείται την κληρονομιά

Ε.Δ. 18:38 - 07/06/2022

Στο μεταξύ, η σύζυγος του δημοσιογράφου, Μαρία Καρρά, ετοιμάζει τις κινήσεις από το Μαϊάμι, όπου κατοικεί πλέον μόνιμα
Διαβάστε περισσότερα...

Το “κυνήγι” των Ρώσων ολιγαρχών, συνεχίζεται και στην Ελλάδα

Ε.Δ. 16:57 - 07/04/2022

Η «ΕΥΠ των χρηματοοικονομικών» κυνηγά τους Ρώσους της λίστας κυρώσεων - Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί και «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων και μίας ρωσικής εταιρείας
Διαβάστε περισσότερα...