«Party» φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου

Δυστυχώς, η φοροδιαφυγή είναι τελικά στο «αίμα» του Έλληνα… Πώς εξηγούνται αλλιώς οι δεκάδες περιπτώσεις που είδαν το πρωί της Πέμπτης το φως της δημοσιότητας μέσα από ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος!

Πολίτες της «υψηλής κοινωνίας» όπως γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες, μεγαλέμποροι καθώς και μια διάσημη κυρία της πίστας αλλά και αστρολόγος φοροδιέφευγαν συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων που πλήρωναν και πληρώνουν κανονικά. Συγκεκριμένα και όπως προέκυψε από ύστερα από εκτεταμένες έρευνα και σύμφωνα με το πόρισμα – φωτιά του ΣΔΟΕ πρόκειται για απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε δέκα φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ στην περιφέρεια Αττικής.

Όπως είναι φυσικό, μετά την δημοσιοποίηση των πορισμάτων του ΣΔΟΕ ξέσπασε θύελλα στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι ψίθυροι για το ποιοι είναι αυτοί οι περιβόητοι φοροφυγάδες στις λίστες της Δίωξης που αποτελούν την «αφρόκρεμα» της ελληνικής κοινωνίας.

Η διάσημη τραγουδίστρια που έκρυψε ένα εκατομμύριο ευρώ

Ποια είναι η μεγάλη κυρία της ελληνικής δισκογραφίας; Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Α», πρόκειται για ένα πολύ διάσημο πρόσωπο του τραγουδιού που άλλοτε μεσουρανούσε στα μεγαλύτερα νυχτερινά μαγαζιά και δεν είναι η πρώτη φορά που φέρεται να έχει αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία. Σύμφωνα με τα πορίσματα, η εν λόγω τραγουδίστρια κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία φέρεται να απέκρυψε από τις φορολογικές αρχές.

Η ερμηνεύτρια με τις μεγάλες επιτυχίες, τις δεκαετίες των ’90 και ’00 μεσουράνησε στις πίστες αλλά και στη δισκογραφία με διακρίσεις και βραβεία. Μάλιστα, για την συγκεκριμένη κυρία έχουν γραφτεί κατ’ αποκλειστικότητα τραγούδια και μετράει συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Έλληνες στιχουργοί και συνθέτες της χώρας.

Η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί επί σκηνής με σχεδόν όλους τους σπουδαίους Έλληνες ερμηνευτές και αν και η καριέρα της έκανε «κοιλιά» για μερικά χρόνια εδώ και λίγο καιρό έχει επιστρέψει δυναμικά τόσο στη δισκογραφία όσο και στην αθηναϊκή νύχτα.

Οι φανατικοί της θαυμαστές λάτρεψαν τα αξέχαστα ντουέτα που έχει κάνει στο παρελθόν τόσο με μεγάλα ονόματα της δισκογραφίας, όσο και με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης τραγουδιστής και ο έρωτάς τους μετράει δεκαετίες.

Σήμερα, καλείται να πληρώσει το τίμημα σε πρόστιμα και φόρους που ξεπερνούν τις  600.000 ευρώ. Μάλιστα, το όνομά της έχει εμπλακεί ξανά και ακούσια σε υπόθεση φοροδιαφυγής όταν σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες τον περασμένο Δεκέμβριο ο τραγουδιστής σύζυγός της εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Κολωνάκι το οποίο είχε βρεθεί να μην εκδίδει αποδείξεις.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με τα πορίσματα:

1. Η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:

• Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.
• Έντεκα φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.
• Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε δέκα φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ. Πρόκειται για έναν ιατρό, ένα ζωγράφο, ένα δικηγόρο, δύο μέλη εταιρειών, ένα ναυτικό πράκτορα, δύο συνταξιούχους, μια τραγουδίστρια και έναν εμπορικό αντιπρόσωπο. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

2. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:

• Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.
• Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.

3. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

4. Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:

• 2 Ιατροί και 1 πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.
• Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.

5. Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:

• Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.
• Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.
• 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, δ/νοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.

6. Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων νήσων διαπίστωσε ότι:

Επιχείρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

7. Η Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου, διαπίστωσε ότι:

• Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.
• Ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.

8. Η Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.

9. Η Περ/κή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.

10. Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας διαπίστωσε ότι:

• Πέντε αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά Τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.
• Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.
• Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

11. Η Επιχ/κή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε:

• Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
• συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
• στα πλαίσια έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.
• Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.
• Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.
• Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.

12. Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε:

• Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες , δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
• Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
• 2 επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.