Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο εθνικός μηνυτής Παναγιώτης Δημητράς και δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, ενώ αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Διαβάστε περισσότερα...

Παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ στην μικτή ομάδα ελέγχου της Europol
Διαβάστε περισσότερα...

Στη δημοσιότητα η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση
Διαβάστε περισσότερα...

«Εγώ είμαι εδώ για να σας δώσω όλες τις απαντήσεις, αλλά αυτούς δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε», πρόσθεσε
Διαβάστε περισσότερα...

«Έχουμε συνηθίσει στην αδικία» λέει ο γνωστός παρουσιαστής, που ελέγχεται για υπόθεση απάτης με ζημία άνω των 20 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο
Διαβάστε περισσότερα...

Πόρισμα "φωτια" του Χ. Βουρλιώτη - Κατηγορείται για απάτη εις βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Διαβάστε περισσότερα...

Τι απαντά ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής στις πληροφορίες ότι πρωταγωνιστεί σε απάτη που προκάλεσε ζημία 22 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Διαβάστε περισσότερα...

Πόρισμα - φωτιά από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Χρέος στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...

Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία και διαφθορά - Ο Παντσέρι έχει συνάψει συμφωνία με τους Βέλγους εισαγγελείς 
Διαβάστε περισσότερα...

Η έρευνα διεξάγεται με εντολή της Οικονομικής Εισαγγελίας
Διαβάστε περισσότερα...

Οι βελγικές Αρχές έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Διαβάστε περισσότερα...

«Περίεργες» διαδρομές χρήματος μεταξύ του ιδρυτή της, άλλων ΜΚΟ και συγγενικών του προσώπων
Διαβάστε περισσότερα...

«Ο Γιώργος Τράγκας είχε πολύ υψηλά έσοδα από το 2000 και μετά, από επιχειρήσεις και διάφορες δραστηριότητες», δήλωσε ο Νίκος Αγαπηνός
Διαβάστε περισσότερα...

Σε περίπτωση κατά την οποία η γυναίκα του και τα παιδιά του προβούν σε αποδοχή κληρονομιάς, θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Διαβάστε περισσότερα...

Οι πράξεις που τού αποδίδουν οι σουηδικές Αρχές φαίνεται να τελέστηκαν από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους
Διαβάστε περισσότερα...

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διατάξει έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ερώτημα την ύπαρξη επιλήψιμων συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης,…
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Σερραίος πολιτικός όσο και οι συγκατηγορούμενοι του δήλωσαν αθώοι ενώπιον του δικαστηρίου υποστηρίζοντας ότι είναι θύματα πλεκτάνης.
Διαβάστε περισσότερα...