browsing Tag

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύγχρονος Ρομπέν των Δασών ή λήσταρχος Νταβέλης;

Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο εθνικός μηνυτής Παναγιώτης Δημητράς και δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, ενώ αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Διαβάστε περισσότερα...

Υπόθεση Κοκλώνη: Κανονικά θα προβληθεί απόψε το JT2US, μετά το πόρισμα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος

«Έχουμε συνηθίσει στην αδικία» λέει ο γνωστός παρουσιαστής, που ελέγχεται για υπόθεση απάτης με ζημία άνω των 20 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο
Διαβάστε περισσότερα...

Στο μικροσκόπιο ο «Ρασπούτιν» για ξέπλυμα!

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διατάξει έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ερώτημα την ύπαρξη επιλήψιμων συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης,…
Διαβάστε περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα