Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Ο Γιώργος Τράγκας είχε πολύ υψηλά έσοδα από το 2000 και μετά, από επιχειρήσεις και διάφορες δραστηριότητες», δήλωσε ο Νίκος Αγαπηνός
Διαβάστε περισσότερα...

Σε περίπτωση κατά την οποία η γυναίκα του και τα παιδιά του προβούν σε αποδοχή κληρονομιάς, θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Διαβάστε περισσότερα...

Οι πράξεις που τού αποδίδουν οι σουηδικές Αρχές φαίνεται να τελέστηκαν από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους
Διαβάστε περισσότερα...

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διατάξει έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ερώτημα την ύπαρξη επιλήψιμων συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης,…
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Σερραίος πολιτικός όσο και οι συγκατηγορούμενοι του δήλωσαν αθώοι ενώπιον του δικαστηρίου υποστηρίζοντας ότι είναι θύματα πλεκτάνης.
Διαβάστε περισσότερα...