browsing Tag
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ», ισχυρίζεται ο «Άλλος άνθρωπος»
Η πρώτη δήλωση Πολυχρονόπουλου μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του - «Audiatur et altera pars» (ακούστε και την άλλη πλευρά), διαμηνύει μέσω των δικηγόρων του
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Υποθηκοφύλακας κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Παρακρατήθηκαν από τέλη περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν αποδόθηκαν στο διάστημα από το 2001 έως το 2016
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
«Ξέπλυμα» ένα δισεκ. ευρώ μέσω παράνομου στοιχηματισμού
Λαυράκια βγάζει ο αθλητικός και ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κώστας Σπυρόπουλος
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Στο Εφετείο αυτήν την ώρα η Αντωνία Ηλία: Θα οδηγηθεί στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών
Θα εκτίσει την ποινή της μετά από 19 χρόνια – Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση του παραδικαστικού
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Europol: To 86% των εγκληματικών οργανώσεων της E.E ξεπλένει χρήμα σε τουρισμό και real estate
Η Ευρωπαϊκή Αστυνομία αναλύει πάνω από 800 εγκληματικά δίκτυα και 25.000 άτομα βάσει δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 17 τρίτες χώρες
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Εκδόθηκε στην Ελλάδα η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος, Αντωνία Ηλία
Η πρώην ανακρίτρια το 2005 διέφυγε στο εξωτερικό και στη συνέχεια συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Μάιο του 2011, από τις βρετανικές αρχές
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Πολυχρονόπουλος: Είπαν ότι έχω μέχρι και διαμάντια, θα μηνύσουμε όλους αυτούς για τα ψέματα
Επανέλαβε ότι δεν έχει καταχραστεί ούτε ένα λεπτό του ευρώ από τις δωρεές προς τον «Άλλον Άνθρωπο»
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Πολυχρονόπουλος: “Δεν δήλωσαν τις δωρεές στην Εφορία, κάθε 3-4 μήνες άλλαζα λογαριασμό”
«Στις δωρεές, έγραφαν ονοματεπώνυμο και το ήξεραν όλοι από το 2011. Γιατί μετά από 13 χρόνια με κυνηγάνε τώρα;»
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Στην Ευελπίδων ο “Άλλος Άνθρωπος”: «Είναι η πρώτη μήνυση, θα ακολουθήσουν κι άλλες»
«Ήρθαμε να αποδείξουμε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα ερευνήσει και θα κάνει όσα είναι να κάνει. Δεν υπάρχουν εθελοντές που να έκαναν μηνύσεις»
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: “Δεν είμαι άγιος, θα έκανα ξανά τα ίδια”
«Με ποιο δικαίωμα έβγαλαν φωτογραφία δική μου από το 2013, 2014... Είναι η προσωπική μου ζωή» ανέφερε ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Πολυχρονόπουλος: Με λιθοβολούν, λες και έχω σκοτώσει τη μισή Ελλάδα
Ανησυχεί γιατί υπάρχει αντίκτυπος στον «Άλλο Άνθρωπο» - «Τα χρήματα που δόθηκαν, πήγαν εκεί που έπρεπε»
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Ηράκλειο: Αρνείται τις κατηγορίες ο λιμενικός που συνελήφθη για δωροληψία
Μπλόκαραν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ίδιου και της συζύγου του - Ο 48χρονος, καλείται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Πολυχρονόπουλος: Θα απαντήσω μόνο στη Δικαιοσύνη και σε όσους έχουν δώσει χρήματα
Ο «Άλλος Ανθρώπος» μίλησε για τις έρευνες που γίνονται σε βάρος του για απάτη 600.000 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
«Ο Πολυχρονόπουλος μας έλεγε να κρυβόμαστε για να κάνουμε αναλήψεις από ΑΤΜ»
Ακόμα μια καταγγελία, από πρώην εθελοντή του "Άλλου Ανθρώπου" για τις ενέργειες του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Νέες μαρτυρίες “καίνε” τον Άλλο Άνθρωπο: «Πουλούσαν τα τρόφιμα από τις δωρεές», υποστηρίζει πρώην εθελοντής
Ο δικηγόρος του Πολυχρονόπουλου, δηλώνει ότι δεν είναι εθισμένος στον τζόγο και ότι τα χρήματα του «Άλλου Άνθρωπου» δεν πήγαν σε τυχερά παιχνίδια
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Σύγχρονος Ρομπέν των Δασών ή λήσταρχος Νταβέλης;
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο εθνικός μηνυτής Παναγιώτης Δημητράς και δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, ενώ αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Καραγκούνης: Απαραίτητη η δημιουργία ευρωπαϊκής αρχής κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος
Παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ στην μικτή ομάδα ελέγχου της Europol
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Στον Οικονομικό Εισαγγελέα οι δικηγόροι του Κοκλώνη: Θα ζητήσουμε εξηγήσεις, θα δώσουμε απαντήσεις
Στη δημοσιότητα η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Νίκος Κοκλώνης: Σταματήστε να στοχεύετε μια εταιρεία με 600 εργαζόμενους
«Εγώ είμαι εδώ για να σας δώσω όλες τις απαντήσεις, αλλά αυτούς δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε», πρόσθεσε
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Υπόθεση Κοκλώνη: Κανονικά θα προβληθεί απόψε το JT2US, μετά το πόρισμα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος
«Έχουμε συνηθίσει στην αδικία» λέει ο γνωστός παρουσιαστής, που ελέγχεται για υπόθεση απάτης με ζημία άνω των 20 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Τι μέλλει γενέσθαι με τις εκπομπές του Νίκου Κοκλώνη, μετά τις έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πόρισμα "φωτια" του Χ. Βουρλιώτη - Κατηγορείται για απάτη εις βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Κοκλώνης: Οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί και δεν μου καταλογίστηκε οτιδήποτε παράνομο
Τι απαντά ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής στις πληροφορίες ότι πρωταγωνιστεί σε απάτη που προκάλεσε ζημία 22 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Δεσμεύτηκε η περιουσία πασίγνωστου παρουσιαστή και παραγωγού
Πόρισμα - φωτιά από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Χρέος στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Quatargate: Συνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι, Μόνικα-Ροσάνα Μπελίνι
Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία και διαφθορά - Ο Παντσέρι έχει συνάψει συμφωνία με τους Βέλγους εισαγγελείς
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Qatargate: Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Εύα Καϊλή
Η έρευνα διεξάγεται με εντολή της Οικονομικής Εισαγγελίας
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί της Καϊλή, του πατέρα και του συζύγου της
Οι βελγικές Αρχές έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η HumanRights 360
«Περίεργες» διαδρομές χρήματος μεταξύ του ιδρυτή της, άλλων ΜΚΟ και συγγενικών του προσώπων
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
«Η περιουσία Τράγκα ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια και σύντομα θα αποδεσμευτεί»
«Ο Γιώργος Τράγκας είχε πολύ υψηλά έσοδα από το 2000 και μετά, από επιχειρήσεις και διάφορες δραστηριότητες», δήλωσε ο Νίκος Αγαπηνός
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
«Παγώνει» όλη η περιουσία του Γιώργου Τράγκα σε Ελλάδα και εξωτερικό
Σε περίπτωση κατά την οποία η γυναίκα του και τα παιδιά του προβούν σε αποδοχή κληρονομιάς, θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Χαλκιδική: Συνελήφθη Σουηδός καταζητούμενος για διακίνηση κοκαΐνης
Οι πράξεις που τού αποδίδουν οι σουηδικές Αρχές φαίνεται να τελέστηκαν από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...
Στο μικροσκόπιο ο «Ρασπούτιν» για ξέπλυμα!
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διατάξει έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ερώτημα την ύπαρξη επιλήψιμων συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης,…
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...