Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λαυράκια βγάζει ο αθλητικός και ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κώστας Σπυρόπουλος
Διαβάστε περισσότερα...

Θα εκτίσει την ποινή της μετά από 19 χρόνια  – Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση του παραδικαστικού
Διαβάστε περισσότερα...

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομία αναλύει πάνω από 800 εγκληματικά δίκτυα και 25.000 άτομα βάσει δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 17 τρίτες χώρες
Διαβάστε περισσότερα...

Η πρώην ανακρίτρια το 2005 διέφυγε στο εξωτερικό και στη συνέχεια συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Μάιο του 2011, από τις βρετανικές αρχές
Διαβάστε περισσότερα...

Επανέλαβε ότι δεν έχει καταχραστεί ούτε ένα λεπτό του ευρώ από τις δωρεές προς τον «Άλλον Άνθρωπο»
Διαβάστε περισσότερα...

«Στις δωρεές, έγραφαν ονοματεπώνυμο και το ήξεραν όλοι από το 2011. Γιατί μετά από 13 χρόνια με κυνηγάνε τώρα;»
Διαβάστε περισσότερα...

«Ήρθαμε να αποδείξουμε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα ερευνήσει και θα κάνει όσα είναι να κάνει. Δεν υπάρχουν εθελοντές που να έκαναν μηνύσεις»
Διαβάστε περισσότερα...

«Με ποιο δικαίωμα έβγαλαν φωτογραφία δική μου από το 2013, 2014... Είναι η προσωπική μου ζωή» ανέφερε ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας
Διαβάστε περισσότερα...

Ανησυχεί γιατί υπάρχει αντίκτυπος στον «Άλλο Άνθρωπο» - «Τα χρήματα που δόθηκαν, πήγαν εκεί που έπρεπε»
Διαβάστε περισσότερα...

Μπλόκαραν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ίδιου και της συζύγου του - Ο 48χρονος, καλείται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής
Διαβάστε περισσότερα...

Ο «Άλλος Ανθρώπος» μίλησε για τις έρευνες που γίνονται σε βάρος του για απάτη 600.000 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...

Ακόμα μια καταγγελία, από πρώην εθελοντή του "Άλλου Ανθρώπου" για τις ενέργειες του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου
Διαβάστε περισσότερα...

Ο δικηγόρος του Πολυχρονόπουλου, δηλώνει ότι δεν είναι εθισμένος στον τζόγο και ότι τα χρήματα του «Άλλου Άνθρωπου» δεν πήγαν σε τυχερά παιχνίδια
Διαβάστε περισσότερα...

Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο εθνικός μηνυτής Παναγιώτης Δημητράς και δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, ενώ αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Διαβάστε περισσότερα...

Παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ στην μικτή ομάδα ελέγχου της Europol
Διαβάστε περισσότερα...

Στη δημοσιότητα η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση
Διαβάστε περισσότερα...

«Εγώ είμαι εδώ για να σας δώσω όλες τις απαντήσεις, αλλά αυτούς δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε», πρόσθεσε
Διαβάστε περισσότερα...

«Έχουμε συνηθίσει στην αδικία» λέει ο γνωστός παρουσιαστής, που ελέγχεται για υπόθεση απάτης με ζημία άνω των 20 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο
Διαβάστε περισσότερα...

Πόρισμα "φωτια" του Χ. Βουρλιώτη - Κατηγορείται για απάτη εις βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Διαβάστε περισσότερα...

Τι απαντά ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής στις πληροφορίες ότι πρωταγωνιστεί σε απάτη που προκάλεσε ζημία 22 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Διαβάστε περισσότερα...

Πόρισμα - φωτιά από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Χρέος στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...

Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία και διαφθορά - Ο Παντσέρι έχει συνάψει συμφωνία με τους Βέλγους εισαγγελείς 
Διαβάστε περισσότερα...

Η έρευνα διεξάγεται με εντολή της Οικονομικής Εισαγγελίας
Διαβάστε περισσότερα...

Οι βελγικές Αρχές έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Διαβάστε περισσότερα...

«Περίεργες» διαδρομές χρήματος μεταξύ του ιδρυτή της, άλλων ΜΚΟ και συγγενικών του προσώπων
Διαβάστε περισσότερα...

«Ο Γιώργος Τράγκας είχε πολύ υψηλά έσοδα από το 2000 και μετά, από επιχειρήσεις και διάφορες δραστηριότητες», δήλωσε ο Νίκος Αγαπηνός
Διαβάστε περισσότερα...

Σε περίπτωση κατά την οποία η γυναίκα του και τα παιδιά του προβούν σε αποδοχή κληρονομιάς, θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Διαβάστε περισσότερα...

Οι πράξεις που τού αποδίδουν οι σουηδικές Αρχές φαίνεται να τελέστηκαν από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους
Διαβάστε περισσότερα...

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διατάξει έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ερώτημα την ύπαρξη επιλήψιμων συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης,…
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Σερραίος πολιτικός όσο και οι συγκατηγορούμενοι του δήλωσαν αθώοι ενώπιον του δικαστηρίου υποστηρίζοντας ότι είναι θύματα πλεκτάνης.
Διαβάστε περισσότερα...