μαύρο χρήμα

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα χρήματος με βάση τον νέο νόμο. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, όλοι οι…
Διαβάστε περισσότερα...

Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα Handelsblatt.
Διαβάστε περισσότερα...

Οι εισαγγελείς Διαφθοράς επέβαλαν και τον περιοριστικό όρο της εξόδου από τη χώρα
Διαβάστε περισσότερα...

Τα είδε όλα το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αφού εντόπισαν οκτώ υπάλληλους με καταθέσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ!.
Διαβάστε περισσότερα...

Με το φαινόμενο της... «πληρωμής σε είδος» που γίνεται όλο και πιο συχνός την Ελλάδα, καταπιάνεται ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν αρκετοί από τους 64 κατηγορούμενους, όπως ο πρώην πολιτικός Θόδωρος Τσουκάτος, το πρώην στέλεχος της Siemens Ηλίας Γεωργίου, το πρώην στέλεχος του ΟΤΕ Νίκος Μανασής, οι επιχειρηματίες Ιωάννης Λέτσας και Βασίλης…
Διαβάστε περισσότερα...

Σάλος από τις αποκαλύψεις για την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης που τη γλύτωσε φτηνά από τον έλεγχο της γερμανικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής
Διαβάστε περισσότερα...

Προ των πυλών είναι το νομοσχέδιο για το μαύρο χρήμα και σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή ως το τέλος Οκτώβρη.
Διαβάστε περισσότερα...

Μία απίστευτη περίπτωση φοροδιαφυγής αποκαλύφθηκε από τους ελέγχους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να καταστήσει υπεύθυνες τις εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την ανάμειξη των εργαζομένων τους σε ξέπλυμα χρήματος και απάτες, επεκτείνοντας τους προτεινόμενους…
Διαβάστε περισσότερα...

Για τους ελέγχους της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η λίστα που συνέταξε θα έχει καλύτερο μέλλον από αυτή της κας Λαγκάρντ.
Διαβάστε περισσότερα...

Η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εντόπισε 5 υπαλλήλους με αδικαιολόγητη προέλευση περιουσιακών στοιχείων, σε ελέγχους ''Πόθεν Έσχες''.
Διαβάστε περισσότερα...

«Γαλλικό κλειδί» σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να... ξεκλειδώσει θυρίδες και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που κρύβουν «μαύρο» χρήμα.
Διαβάστε περισσότερα...

Το τέλος του φυσικού χρήματος σχεδιάζει για την Ελλάδα ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο στόχος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης είναι διττός: αφενός να πλήξει τη φοροδιαφυγή και αφετέρου να αποκαλύψει το μαύρο χρήμα.
Διαβάστε περισσότερα...

Η ποινική δίωξη αφορά τόσο σε έλληνες κρατικούς αξιωματούχους όσο και γερμανούς υπαλλήλους της εταιρείας, όσο και στον επιχειρηματία που έχει την αντιπροσώπευση της DAIMLER στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα...

Στοιχεία από τους ελέγχους 28.000 ΑΦΜ έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης, σημειώνοντας πως «κάποιοι δήλωναν 20-25.000 το χρόνο και είχαν 1 εκατ. καταθέσεις».
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές δικαστικές Αρχές εμφανίζεται ο πρώην τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, που συνελήφθη στο Άμπου Ντάμπι
Διαβάστε περισσότερα...

Βέλη εναντίον της Αθήνας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε έλεγχο του «μαύρου» χρήματος που βρίσκεται στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα...

Στο στόχαστρο της γερμανικής εφημερίδας Bild μπαίνει ο Γκίκας Χαρδούβελης, μετά την αποκάλυψη πως την ώρα που η Ελλάδα πάσχιζε για ενέσεις ρευστότητας, ο ίδιος έβγαζε στο εξωτερικό τα χρήματα του.
Διαβάστε περισσότερα...

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας αναφέρθηκε στα εκατομμύρια ευρώ που είναι αδήλωτα.Επίσης υποστήριξε ότι χρήματα θα βρεθούν από την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής αλλά και από καταθέσεις που έχουν βγει…
Διαβάστε περισσότερα...

Ξεπερνά κάθε φαντασία, η ποσότητα των απόρρητων τραπεζικών δεδομένων της ελβετικής θυγατρικής της HSBC, που εντόπισε η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Διαβάστε περισσότερα...

Ο υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του "μαύρου" χρήματος.
Διαβάστε περισσότερα...