browsing Tag

μαύρο χρήμα

Ξέπλυμα χρήματος: Ποιες είναι οι ύποπτες συναλλαγές και οι ποινές

Θ. Π.
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα χρήματος με βάση τον νέο νόμο. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, όλοι οι…
Διαβάστε περισσότερα...

Διακόπηκε (για τις 6 Μαρτίου) πριν καν αρχίσει η δίκη της Siemens

MixKa
Παρόντες στο δικαστήριο ήταν αρκετοί από τους 64 κατηγορούμενους, όπως ο πρώην πολιτικός Θόδωρος Τσουκάτος, το πρώην στέλεχος της Siemens Ηλίας Γεωργίου, το πρώην στέλεχος του ΟΤΕ Νίκος Μανασής, οι επιχειρηματίες Ιωάννης Λέτσας και Βασίλης…
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Κάμερον λαμβάνει μέτρα κατά των τραπεζών

MixKa
Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να καταστήσει υπεύθυνες τις εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την ανάμειξη των εργαζομένων τους σε ξέπλυμα χρήματος και απάτες, επεκτείνοντας τους προτεινόμενους…
Διαβάστε περισσότερα...

Μπόργιανς: Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν δέχθηκε να συνεργαστούμε το 2012

MixKa
Για τους ελέγχους της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η λίστα που συνέταξε θα έχει καλύτερο μέλλον από αυτή της κας Λαγκάρντ.
Διαβάστε περισσότερα...

Θα… ασπρίζουν το «μαύρο» χρήμα με πλάνο από Γαλλία

K. Π.
«Γαλλικό κλειδί» σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να... ξεκλειδώσει θυρίδες και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που κρύβουν «μαύρο» χρήμα.
Διαβάστε περισσότερα...

Το «κόλπο» Δραγασάκη με το πλαστικό χρήμα

Θ. Π.
Το τέλος του φυσικού χρήματος σχεδιάζει για την Ελλάδα ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο στόχος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης είναι διττός: αφενός να πλήξει τη φοροδιαφυγή και αφετέρου να αποκαλύψει το μαύρο χρήμα.
Διαβάστε περισσότερα...

Ποινικές διώξεις για μίζες από την προμήθεια τζιπ του Στρατού

K. Π.
Η ποινική δίωξη αφορά τόσο σε έλληνες κρατικούς αξιωματούχους όσο και γερμανούς υπαλλήλους της εταιρείας, όσο και στον επιχειρηματία που έχει την αντιπροσώπευση της DAIMLER στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα...

«Ασχοληθείτε με το μαύρο χρήμα που βρίσκεται στο εξωτερικό»

K. Π.
Βέλη εναντίον της Αθήνας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε έλεγχο του «μαύρου» χρήματος που βρίσκεται στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα...

Κακό παράδειγμα για τους Έλληνες Χαρδούβελης και Μαργαρίτα

K. Π.
Στο στόχαστρο της γερμανικής εφημερίδας Bild μπαίνει ο Γκίκας Χαρδούβελης, μετά την αποκάλυψη πως την ώρα που η Ελλάδα πάσχιζε για ενέσεις ρευστότητας, ο ίδιος έβγαζε στο εξωτερικό τα χρήματα του.
Διαβάστε περισσότερα...

“Κρυμμένο μαύρο χρήμα στις θυρίδες των τραπεζών”

MixKa
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας αναφέρθηκε στα εκατομμύρια ευρώ που είναι αδήλωτα.Επίσης υποστήριξε ότι χρήματα θα βρεθούν από την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής αλλά και από καταθέσεις που έχουν βγει…
Διαβάστε περισσότερα...

“Δεν επιθυμούμε να οδηγήσουμε ανθρώπους στη φυλακή, αλλά να εισπράξουμε όσα δικαιούται το κράτος”

MixKa
Ο υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του "μαύρου" χρήματος.
Διαβάστε περισσότερα...