«Ξέπλυμα» εκατομμύριων μέσω λογαριασμού

Τραπεζικοί υπάλληλοι συνέδραμαν στο «ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού μιας γυναίκας συνεργού τους. Η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων έχει προσδιοριστεί να εκδικασθεί σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον ερχόμενο Ιούνιο.

Οι εμπλεκόμενοι τραπεζικοί υπάλληλοι και η πολίτης – καταθέτρια, κατηγορούνται για άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη που φέρεται να διέπραξε άγνωστο, προς το παρόν, πρόσωπο σε βάρος γαλλικής τράπεζας, καθώς και για άμεση συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Η κομπίνα αποκαλύφτηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια όταν η τράπεζα μέσω της οποίας γινόταν η παράνομη συναλλαγή ανακάλυψε ότι το πρόσωπο που δήθεν βρισκόταν πίσω από εμβάσματα εκατομμυρίων για υποτιθέμενη αγοραπωλησία ως εκπρόσωπος εταιρείας δεν είχε καμία σχέση με την άγνωστη μέχρι τότε στην τράπεζα εταιρεία.

Το όνομα μάλιστα που χρησιμοποιούσε το εν λόγω άτομο, αποκαλύφτηκε μετά από έρευνα της τράπεζας ότι ανήκε σε τουλάχιστον 15 υπαλλήλους διαφόρων γαλλικών εταιρειών πλην όμως ουδεμία σχέση είχε με την εταιρεία που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε και χάριν της οποίας έγινε η αγοραπωλησία των εκατομμυρίων.